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英國《衛報》揭露一起從2010年到2014年期間英國以匯豐銀行、蘇格蘭皇家銀行、駿懋銀行等為首的17家銀行曾涉及一起名為「全球自助洗錢計畫」(The Global Laudromat),由俄羅斯政府及俄國聯邦安全局(FSB)等單位主導,替俄羅斯的富商及權貴洗錢。21日再度發現,德意志銀行也在此案中擔任要角。
英國執法機構正在調查一批政治上頗有聲望的俄羅斯官員,如何透過註冊英國的公司洗了數十億美元,互相貸款後透過俄羅斯企業核銷。這些來自莫斯科的銀行家為FSB工作,該機構的前身為前蘇聯情報機構KGB。據調查統計,這些俄羅斯政要與富商在全球共洗錢超過200億美元。
其中匯豐銀行(HSBC)經手的金額高達5.4億美元,英國政府持有71%股權的公股銀行蘇格蘭皇家銀行也處理了1.1億美元之多,其各大銀行也轉匯百萬到數千萬美元不等,執法官員統計,在倫敦設有辦事處的當地銀行及國外銀行總共處理了7.38億美元的交易。不僅英國的銀行涉案,美國銀行業、德意志銀行也涉案,透過花旗銀行及美國銀行轉匯的就分別有3700萬美元及1400萬美元。
負責洗錢的俄羅斯公司從前蘇聯加盟國,東歐的摩爾多瓦(Moldova)將鉅款轉向拉脫維亞的Trasta銀行,再經由合作的「通匯銀行」(correspondent bank),德國最大的銀行德意志銀行將來自俄羅斯的非法款項轉到全球的銀無線遙控跳蛋行帳戶。Trasta在2016年已經失去牌照結業,但也意味著一直到2015年為止,德意志銀行已長期為Trasta的非俄羅斯居民服務多年。
事實上,在美國監管單位壓力下,許多華爾街的大銀行早已離開拉脫維亞,因為他們擔心這個靠波羅的海小國會成為國際洗錢中心,2013年摩根大通也中止在該國的美元結算服務,一直到2014年僅有德意志商業銀行及德國商業銀行願意與拉脫維亞的銀行進行國際匯兌,合作持續到2015年9月才中止。
拉脫維亞的財政部副部長說,透過Trasta轉匯的款項多是「被盜取或犯罪所得」,監管機構因該銀行不斷違規,也無法處理洗錢的風險,宣布中止營業。她也補充說明,該銀行被前蘇聯做為進入歐盟金融體系的工具。德意志銀行也加強了控管,2015年迄今也增聘了高達1,000位員工擔任充氣娃娃真人版多少錢反金融犯罪及稽查部門成員。
這起洗錢案是由英國《衛報》、俄羅斯《新報》等媒體,分析有組織犯罪及貪腐報告計畫(OCCRP)的文件後揭露,曝光2011年1月到2014年10月期間,19家俄羅斯銀行在96個不同國家共轉出了208億美元的大型洗錢案。
國民黨主席參選人吳敦義7日受訪表示,民進黨在野時說考試、監察權不彰,等到有權任命,找更多人來吃白飯,民進黨過去大話講太多,一旦拿到權力後,就把以前罵的話,全都吞回去,現在遭批吃相難看是罪有應得。
針對總統府公布的監委補提名名單,其中,前總統府祕書長陳師孟被提名引發藍營不滿,7日上午國民黨團、黨中央與主席參選人吳敦義分別針對陳師孟的提名案發表意見。
國民黨立院黨團首席副書記長林為洲表示,民進黨執政後,否定中華民國的人當總統,廢考試院的人任副院長,現在則是曾主張廢監察院者被提名當監委,民進黨也在國會擁有多數,可以提修憲檢討憲政制度,可以把監察院虛級化,不要補好補滿又要批評。
國民黨立委吳志揚說,根據憲法增修條文與監察院監察委員自律規範,要求監委超出黨派、保持中立、有高尚品格、謹言慎行,從職權要求上陳師孟不適任監委職務,希望蔡英文撤回對陳師孟的提名。
國民黨立法院黨團副書記長蔣萬安說,陳師孟一旦上任監察委員,民進黨證,就恐成為免死金牌,法官獨立審判的空間,絕對不容侵犯,若是照蔡英文提名人選擔任大法官、考委或是監委,獨立審判的空間恐會遭「綠色恐怖」所汙染。
國民黨文傳會副主委唐德明表示,蔡英文提名的11位監察委員名單,人選不優而且充滿各種酬庸算計,蔡英文一手說要司法改革,另一手卻是提名爭議人物,不知蔡英文是真心改革,還是只想作秀?唐德明要求蔡英文撤回這一批不及格的監委提名。
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